Ya sea que una organización se enfrente a una investigación interna sobre un presunto comportamiento indebido, responda a una denuncia de un informante, se encuentre atendiendo una indagación regulatoria o a una controversia de carácter comercial, es fundamental que el asunto se trate con rapidez, rigor y sensibilidad.
Con más de 500 profesionales especializados en todo el mundo, experiencia en mercados internacionales y una red consolidada de contactos en el país, contamos con la experiencia y capacidad necesarias para apoyar a las organizaciones y a sus asesores jurídicos en una amplia gama de sectores, regiones y contextos.
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Control Risks lleva a cabo investigaciones en nombre de la dirección, los consejos de administración y los asesores jurídicos, facilitando sus hallazgos a auditores, inversionistas, fiscales, organismos reguladores y otras entidades gubernamentales de todo el mundo. Obtenga más información en nuestro sitio global o hable con un experto en su región
Trabajamos con usted y con el abogado de su organización para evaluar a las contrapartes y los activos antes de cualquier acción, investigar y prestar el servicio de eDiscovery durante una controversia, así como respaldar la ejecución y recuperación de activos tras llegar a un acuerdo. Obtenga más información en nuestro sitio global o hable con un experto en su región
Nuestro equipo de análisis forense de datos ayuda a las organizaciones a analizar grandes volúmenes de datos financieros, operativos y transaccionales a fin de identificar relaciones y acciones de alto riesgo, realizar análisis oportunos e implementar protocolos que reduzcan su riesgo y mejoren sus controles internos. Obtenga más información en nuestro sitio global o hable con un experto en su región
Con consultores forenses capacitados repartidos por nuestra red de oficinas y respaldados por nuestro equipo mundial de investigadores, le ofrecemos un alcance ilimitado para adquirir datos en el contexto de investigaciones y litigios. Obtenga más información en nuestro sitio global o hable con un experto en su región
La experiencia inigualable de Control Risks en asuntos a gran escala, complejos y entre jurisdicciones, le ayuda a establecer procesos defendibles y repetibles para manejar grandes volúmenes de información almacenada electrónicamente. Obtenga más información en nuestro sitio global o hable con un experto en su región
