Wertschöpfung aus Informationen und Daten

Digital Forensics

Data-Mapping

Forensische Analyse und Expertenberichte

Forensische Datensicherung – z.B. PCs, Laptops, Server, mobile Endgeräte, Cloud und Social-Media

 
Dank Control Risks‘ globaler Ausrichtung können wir Ihnen vielfältige Möglichkeiten der Datensicherung im Kontext von Ermittlungen und Rechtsverfahren anbieten. Control Risks Erfahrung in den herausforderndsten Märkten dieser Welt ermöglicht uns einen besonders schnellen und wirksamen Einsatz von Fachkräften zur Sicherung von Daten – und das auch in Ländern mit eingeschränkter technischer Infrastruktur, komplexen Datenschutzvorschriften oder angespannter Sicherheitslage.   

Data-Mapping 

Wir arbeiten nahtlos mit unseren Untersuchungsteams in den jeweiligen Landessprachen zusammen und identifizieren die Schlüsselpersonen und ESI-Quellen durch Interviews mit der IT der Auftraggebenden. Control Risks bindet die Rechtsabteilung der Kund*innen und ggf. externe Anwält*innen ein, um die Einhaltung der lokalen Datenschutz- und Datentransfergesetze sicherzustellen. 

Forensische Analyse und Expertenberichte 

Die von Control Risks gesammelten Daten können sowohl mit forensischen als auch mit eDiscovery-Tools indiziert werden, um ein schnelles Suchen und Abrufen von Informationen nach bestimmten Kriterien zu ermöglichen. Indizierte Daten können nach verschiedenen Methoden, beispielsweise nach Schlüsselwörtern, Datumsbereichen und Kommunikations-Metadaten durchsucht und analysiert werden. 

Die forensische Verarbeitung von Festplatten-Images liefert neben anderen Informationen ebenfalls technische Artefakte, mit denen ein Profil der Computernutzung erstellt werden kann, falls dies für den Fall relevant sein sollte. 

Wir dokumentieren den gesamten Prozess der digitalen Forensik und können Expert*innenberichte und Zeug*innenaussagen für Strafverfolgungsbehörden, Unternehmensjurist*innen und Anwaltskanzleien erstellen. 

Forensische Datensicherung – z.B. PCs, Laptops, Server, mobile Endgeräte, Cloud und Social-Media 

Wir stellen sicher, dass die Integrität der Daten erhalten bleibt, um eine stichhaltige Analyse und Überprüfung zu ermöglichen. Sollte eine forensische Datensicherung nicht möglich sein, sichert Control Risks die Daten nach Industrie-Best-Practises und stellt die höchstmögliche Aussagekraft und Integrität der Daten sicher. Ebenfalls können gezielte Datensicherungen durchgeführt werden, die mit einem digitalen Fingerabdruck und einer Prüfsumme versehen werden, um ihre Integrität sicherzustellen. 

Wir sind in der Lage, Daten aus einer Vielzahl von Mobiltelefonen, Tablets und der Cloud zu erfassen und zu extrahieren. 

Cloud-Quelldaten stellen eine einzigartige Reihe von Herausforderungen in Bezug auf Datenidentifikation, -erhaltung und -sicherung dar – ganz zu schweigen von den Belangen des Datenschutzes und der Datenübertragung. In Übereinstimmung mit den Anforderungen des Auftraggebenden und den relevanten Gesetzen und Vorschriften können die forensischen Berater*innen von Control Risks Daten aus Cloud-Diensten wie Webmail, gehosteten Datenspeichern und Social-Media-Websites erfassen. 

eDiscovery und eDisclosure Services

 Beratung und Unterstützung bei (grenzüberschreitenden) Projekten

Early Case Assessment

Datenaufbereitung, -hosting und -produktion

Technology Assisted Review

 
Control Risks interdisziplinäres Team aus Wirtschaftsprüfer*innen, eDiscovery-Expert*innen und hochspezialisierten Berater*innen ist dank unserer langjähriger Erfahrung in komplexen und länderübergreifenden Ermittlungen bestens gerüstet, um Ihr Unternehmen im Umgang mit eDiscovery-Projekten – unabhängig von ihrer Größe – zu unterstützen. Wir stehen Ihnen auch beim Aufbau revisionssicherer Prozesse für den Umgang mit großen Mengen elektronisch gespeicherter Daten zur Seite.

Beratung und Unterstützung bei (grenzüberschreitenden) Projekten 

Wir helfen Ihnen bei der strategischen Planung, Vorbereitung und Durchführung von grenzüberschreitenden Ermittlungen und Rechtsstreitigkeiten, unabhängig von ihrer Größe. Unser engagiertes und globales Projektmanagement-Team sorgt für eine schnelle und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Early Case Assessment 

Control Risks bietet Early Case Assessment (ECA)-Lösungen an, bei denen wir eng mit Ihnen zusammenarbeiten, um Daten früh im Prozess zu verstehen und geeignete Strategien zum Umgang mit den Daten zu entwickeln. Wir nutzen High-Speed-Indizierung und eine Vielzahl von analytischen Funktionen und Berichtsmöglichkeiten, um aussagekräftige Einblicke in Ihre Daten zu ermöglichen. 

Datenaufbereitung, -hosting und -produktion 

Control Risks unterstützt Unternehmen und deren externe Anwält*innen mit revisionssicheren Datenverarbeitungs- und Informationsreduktionstechniken. Unsere Datenverarbeitungswerkzeuge unterstützen tausende von Dateitypen, die entweder lokal oder in der Cloud gespeichert werden können. 

Mithilfe von Filtern wie beispielsweise Deduplizierung, Dateitypen, Suchbegriffe, Datumsbereiche, Predictive Coding, E-Mail-Threading und kund*innenspezifischen Lösungen erreichen wir in der Regel hohe Reduktionsraten. 

Durch unser effizientes Hosting-Modell ermöglichen wir effektive und effiziente Reviews, die hohen Datenschutzanforderungen genügen. 

Zur Erleichterung der grenzüberschreitenden Ermittlungen haben wir eine proprietäre Technologie zur Spracherkennung und On-Demand-Übersetzung in unsere Review-Umgebungen integriert. 

Technology Assisted Review 

Wir bieten Relativity und Brainspace Analytics an, darunter E-Mail-Threading, Near-Duplicate-Analyse, Concept Clustering und Suche sowie Predictive Coding und Continuous Active Learning. 

Unsere Expert*innen können bei der Gestaltung automatisierter Workflows für Predictive Coding helfen, die entsprechende Qualitätssicherungsschritte und ein detailliertes Reporting beinhalten. 

Unser Team arbeitet eng mit den Ermittlungsteams zusammen, um die Priorisierung und Kategorisierung von Dokumenten zu konfigurieren, zu trainieren, auszuführen und zu überwachen, sowie die Validierung der Ergebnisse zu unterstützen. 

Data Analytics

 Business Insights, Visualisierung und Dashboarding

Compliance Monitoring – Commercial Data Reporting

Untersuchung von Betrugs- und Finanzdelikten

Data Mining, Trendanalysen und Erkennung von Unregelmäßigkeiten 

Bewertung der IT- und Systemsteuerung

Risikobasierte Transaktionsüberwachung

 
Control Risks‘ forensische Ermittler verfügen über weitreichende Kenntnisse im Bereich Data Science und kennen sich bestens mit der Programmierung und Auswertung von Datenbanken aus. Diese Expertise erlaubt uns, die ideale Technologielösung für jede Untersuchung zu identifizieren und somit selbst umfangreiche und anspruchsvolle Sachverhalte mittels geeigneter Datenanalyse zu lösen.  

Business Insights, Visualisierung und Dashboarding 

Control Risks‘ Data-Analytics-Team unterstützt Unternehmen bei der Sicherung, Aufbereitung und Analyse großer Mengen an Finanz-, Betriebs- und Transaktionsdaten. Mittels modernster Technologien machen wir die Daten visuell greifbar und transformieren trockene Informationsmengen in aussagekräftige Grafiken und Schaubilder. 

In der Regel können die gewonnenen Informationen die Entscheiungsfindung im Unternehmen verbessern und sogar die operativen Margen im Unternehmen positiv beeinflussen. 

Compliance Monitoring – Commercial Data Reporting 

Unser Data-Analytics-Team ist versiert im Sichern, Analysieren und Auswerten umfangreicher Transaktionsdaten aus komplexen IT-Systemen. Wir priorisieren Erkenntnisse mit den höchsten Compliance-Risiken für die weitere Prüfungen. 

Dieser nicht-lineare, risikobasierte Ansatz erhöht die Effektivität der Überprüfung und optimiert die Ressourcenzuweisung. Erkannte Probleme aus parallelen Arbeitsabläufen wie der Überprüfung interner Kontrollen und Risikobewertungen werden iterativ einbezogen, um präzise und zielgerichtete Analysen sicherzustellen. 

Diese Datenaufbereitung ermöglicht Ihnen, praktisch nutzbare Erkenntnisse aus vorhandenen Informationen zu gewinnen und somit Ihre Compliance Risiken zu verringern. Wir erstellen reaktive, proaktive und prädiktive Lösungen für unsere Kund*innen bereit, um angemessene Lösungen für individuelle Risikoprofile und Herausforderungen zu entwickeln. 

Untersuchung von Betrugs- und Finanzdelikten 

Im Fall von unerwarteten Untersuchungen kann es für globale Organisationen und Anwält*innen eine Herausforderung darstellen, schnell wichtige Datenquellen für die Überprüfung und Analyse zu identifizieren. Unsere technisches Untersuchungsteam hat bereits zahlreiche IT-Befragungen durchgeführt und ist mit Enterprise-Resource-Planning-Systemen vertraut. 

Wir helfen Ihnen, den Untersuchungsfokus einzugrenzen, indem wir relevante Datenquellen und kritische Systeme identifizieren. 

Unser Team folgt etablierten forensischen Methoden, um Daten aus IT-Systemen zu extrahieren und zu erhalten, während die Beeinträchtigung geschäftskritischer Abläufe minimiert wird. 

Data Mining, Trendanalysen und Erkennung von Unregelmäßigkeiten 

Eine effektive und gründliche Untersuchung erfordert eine umfassende Überprüfung aller kritischen Informationen. Elektronische Beweismittel sind jedoch oft in unterschiedlichen Datenquellen gespeichert. Dies erschwert die Erkennung und Nachverfolgung versteckter Beziehungen und des Transaktionsflusses zwischen den Systemen. 

Unser Data-Analytics-Team hilft Ihnen mit den oben genannten Herausforderungen, indem es Datenbeziehungen aufarbeitet und verknüpft. Mittels eines zentralen Informationsspeichers kann das Ermittlungs-Team Informationen ganzheitlich überprüfen und vergleichende Analysen durchführen. So können Mustern und Anomalien identifiziert werden. 

Bewertung der IT- und Systemsteuerung 

Eine typische Untersuchung umfasst die Durchführung von Interviews, die Nachverfolgung des Flusses von Finanzmitteln und die Überprüfung von internen Kontrollen, Richtlinien und Prozessen. Dabei ist es erforderlich zu überprüfen, ob die Richtlinien und Prozessen in den IT-Systemen des Unternehmens korrekt abgebildet und implementiert sind. 

Unser Data-Analytics-Team verbindet technologisches Fachwissen mit Erfahrung in Compliance- und Betrugsermittlungen. Daher können wir IT-Systemkontrollen und Protokolle effektiv untersuchen und bewerten. Wir prüfen Datenflüsse und Systemprozesse von Anfang bis Ende, um die Effektivität der Compliance zu verifizieren und ggf. Lücken zu identifizieren. 

Risikobasierte Transaktionsüberwachung 

Unsere Datenanalyst*innen nutzen statistische Algorithmen und Machine-Learning-Techniken, um Risiken zu modellieren, zu prognostizieren und zu quantifizieren. Anhand historischer Daten suchen wir nach Mustern, die auf Betrug hindeuten, und helfen Unternehmen bei der Früherkennung, Prävention und Behebung von Risiken. Zudem nutzen wir regelbasierte Algorithmen, um große Datenmengen schnell zu analysieren und risikoreiche Transaktionen zur Überprüfung und zum Testen zu identifizieren.