Due Diligence
Geschäftspartner-Compliance
Erweiterte Due Diligence
Cyber Due Diligence
Von Control Risks durchgeführte Due-Diligence-Prüfungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich nach dem Zweck richten, für den unsere Mandant*innen Klarheit brauchen. Dies reicht von der verlässlichen Information zu Geschäftspartner*innen bis hin zu dezidierten Informationen im Rahmen einer Transaktion.
Wir setzen dazu neben unseren spezialisierten Researcher*innen auch ein Netz an Quellen vor Ort ein. Dies ermöglicht es uns, Ihrem Unternehmen genau die Informationen zur Verfügung zu stellen, die Sie brauchen, um wichtige Entscheidungen zu treffen oder zumindest die richtigen Fragen stellen zu können.
Konzernweite Geschäftspartner*innen-Compliance Programme unterstützen wir mit einem modularen Ansatz, der risikobasierte, gestaffelte Prüfungstiefen mit Workflow-basierten, Technologie-getriebenen Tools kombiniert. Wir ermöglichen somit die gesamte Abwicklung des Geschäftspartner*innen-Compliance Prozesses, von der Risikoklassifizierung, über die Prüfung bis zum Monitoring.